Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo y Prevenirlo

El libro "Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo y Prevenirlo (2007)" fue escrito por Juan Miguel Del Cid Gomez, y se enfoca en el tema del blanqueo de capitales, un delito que consiste en convertir dinero obtenido de actividades ilegales en dinero legal.

El autor explica cómo funciona el proceso de blanqueo de capitales, y cómo los delincuentes utilizan diferentes técnicas para ocultar el origen del dinero.

También se aborda el papel de las instituciones financieras en la prevención del blanqueo de capitales, y se ofrecen recomendaciones para detectar y prevenir este delito.

El libro es una herramienta útil para profesionales del sector financiero, abogados, y cualquier persona interesada en el tema del blanqueo de capitales.

Además, es una lectura importante para comprender cómo funciona el sistema financiero internacional y cómo se pueden combatir los delitos financieros.

En resumen, el libro "Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo y Prevenirlo (2007)" es una obra valiosa para entender el delito del blanqueo de capitales y cómo prevenirlo.

Es una lectura recomendada para aquellos interesados en el sector financiero y la lucha contra los delitos financieros.